Home

Чтобы открыть любой банковский счет в банках Украины обязаны идентифицировать потенциального клиента. Чтобы открыть любой счет-нерезидента должен показать паспорт или другой документ, который идентифицирует личность и документ, подтверждающий место жительства на территории Украины, подписанного в соответствии с действующим законодательством Украины. Например, это может быть договор аренды квартиры, что делается в письменной форме и не требует обязательной регистрации. Очень часто банки требуют предоставить им нотариально заверенные договора или еще хуже - "зарегистрирован в Жек" (даже правовую основу для такой регистрации не существует).Необходимо добавить - открывать депозитные счета или положить деньги на карточном счете, необходимые для подтверждения происхождения средств, которые могут быть утвердить до таможенной декларации или даже заявление в банкомате за снятие наличных резиденту другого счета.

Insruction # 492:

Статья 2.2:

 "Банк с целью аутентификации нерезидентов необходимо установить:

для физического лица это фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения, номер паспорта (или другого документа, который удостоверяет лицо), дата выдачи и орган, который его выдал, гражданство; информация о жительства или место, где физическое лицо проживает в Украине. "